本报讯 近日，中国银行都江堰江安路支行成功识别并堵截一起企图通过虚假材料违规开立Ⅰ类账户的案件，避免了出现涉案账户的风险事件。
当天，一名异地客户刘某某来到江安路支行要求办理新开Ⅰ类银行卡业务，称其需要在国外使用。工作人员在对其提供的用工合同、出国证明、外派合同等相关资料进行审核时发现存在诸多疑点，要求进一步核实资料真实性。该客户态度异常强硬，并威胁若不尽快办理将进行投诉。该网点负责人第一时间介入处置，经了解，客户称其签约公司是与中国水利水电第X工程局有限公司的合作公司，而该用工单位注册地在陕西。支行负责人再次查看了刘某某所持资料，发现均非实物原件，请刘某某联系用工单位了解核实情况，同时说明了新开银行卡的相关要求，并对其介绍了“断卡”行动。在支行负责人一系列询问下，该单位联系人始终无法自圆其说，随即匆忙挂断电话。此后刘某某与同伴也迅速离开了该营业网点。
由于情况可疑，江安路支行负责人立即向上级银行作了报告，并通过微信群向全辖网点通报此事。中国银行都江堰支行立即向属地反诈中心反馈情况。次日，当该批人员再次持虚假材料到辖属另一网点要求办理相同业务时，被成功堵截。
据悉，近年来，中国银行都江堰支行按照中国人民银行深入推进治理电信网络诈骗工作的各项要求，严格落实风险管理主体责任，划清前中后台部门、各环节、各级机构责任链，不断完善风险防控体系，决不给电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供可乘之机，为维护金融秩序、社会稳定作出积极的贡献。
（通讯员 曾强 本报记者 文佳君）
